Mariel Lemes

Nació el 18 de noviembre de 1979 en Montevideo, Uruguay.

Áreas prácticas

Se especializa en ayudar a identificar, gestionar y mitigar los riesgos legales y regulatorios. Su práctica incluye la participación en el proceso de aceptación del cliente y aplicación de la debida diligencia siguiendo las mejores prácticas en la materia.

Educación

• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (1er año), Universidad de la República. 
• Certificación en Prevención de Lavado de activos y financiamiento del Terrorismo, Universidad Católica del Uruguay.
• Diploma en Criptoactivos, Blockchain y DeFi, Universidad de Montevideo. 
• Certificación Internacional de Crypto Compliance, Asosiación Uruguaya de Compliance. 
• ASCOM-ICECOM, Asociación Española de Compliance.
• Técnica en evaluación del Riesgo (UNIT-ISO/IEC 31010).
• Otras capacitaciones: GAFILAT/ UAF de Panamá/UIAF de Colombia/Superintendencia de banca de Perú. 
• Ha asistido y brindado diversos talleres nacionales e internacionales.

Experiencia profesional

• 2023 a la fecha- Nexo Uruguay Corredor de Bolsa - Oficial de Cumplimiento.
• 2021 a la fecha- Bitex Uruguay - Oficial de Cumplimiento. 
• 2021 contrato término 7 meses - Criteria - Assistant Compliance Officer.
• 2016/2021- Atijas Casal - Oficial de Cumplimiento.
• 2016/2016- Avenida Servicios Financieros - Analista de Cumplimiento.
• 2015/2015- Costa Testa Consultores - Jefe de Equipo.
• 2010/2015- Gales Servicios Financieros - Administrativo en cumplimiento.
• Experiencia trabajando con Sujetos Obligados del Mercado de Valores, del Sistema Financiero y Sujetos Obligados No Financieros, como escribanos, desarrolladores, inmobiliarias y empresas que manejan fondos de terceros, así como también en plataformas de intercambio de criptoactivos (Exchange Crypto).

Membresías

• Asociación Uruguaya de Compliance
• Montevideo Legal Hackers.

Idiomas

Español, Inglés, Portugues.